麻豆奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的公告

av女星证券代码：688516 证券简称：奥特维公告编号：2024-129 转债代码：118042 转债简称：奥维转债无锡奥特维科技股份有限公司对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的公告本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性述说梗概紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和竣工性依法承担法律牵累。遑急实质教导： ● 放抄本公告日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“奥维转债”转股价钱向下修正条件。 ● 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“奥维转债”的转股价钱，同期在昔日六个月内（即本公告披露日起至 2025 年 6 月 17 日），如再次触发“奥维转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。一、可诊治公司债券基本情况 (一)可诊治公司债刊行上市情况公司向不特定对象刊行可诊治公司债券事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1523 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 10 日向不特定对象刊行了 1，140 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 114，000 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日。经《上海证券来回所自律监管决定书》（〔2023〕196 号）承诺，公司 114，000.00 万元可诊治公司债券已于 2023 年 9 月 1 日起在上交所挂牌来回，该可诊治公司债券证券简称为“奥维转债”，证券代码为“118042”。（二）转股价钱调整情况凭证讨论轨则和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可诊治公司债券召募阐明书》(以下简称“《召募阐明书》”)的约定，公司本次刊行的可诊治公司债券的转股期自 2024 年 2 月 19 日至公司于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年成象性股票引发联想初度授予部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以 70.4037 元/股的价钱向 493 名引发对象包摄共加多至 155，045，493 股。本次“奥维转债”转股价钱由 180.90 元/股调整为 180.74 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日启动生效。具体实质详见公司 2023 年 11 月 2 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可转换公司债券“奥维转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023- 公司 2023 年半年度实施权益分配已于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时鼓吹大会审议并通过《对于公司 2023 年半年度本钱公积转增股本预案的议案》，公司拟向整体鼓吹每 10 股转增 4.5 股。具体实质详见公司 2023 年 11 月 13 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2023-121）。凭证公司 2023 年半年度本钱公积转增股本决策，由于这次权益分配实施波及各异化分成，流通股份变动比例凭证总股本摊薄调整后揣度为 0.44997。本次“奥维转债”转股价钱由 180.74 元/股调整为 124.65 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 11 月 17 日启动收效。具体实质详见公司的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可诊治公司债券“奥维转债” 转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-123）。公司已于 2024 年 1 月 4 日，完成 2021 年成象性股票引发联想第一次预留授予部分第二个包摄期及 2022 年成象性股票联想预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司向 145 名引发对象包摄共次“奥维转债”转股价钱由 124.65 元/股调整为 124.62 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 1 月 9 日启动收效。具体实质详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可诊治公司债券“奥维转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-006）。公司于 2024 年 3 月 15 日在中国结算上海分公司办理竣事回购股份刊出事宜，凭证“奥维转债”转股价钱调整条件，这次“奥维转债” 转股价钱将作念相应调整，由 124.62 元/股调整为 124.75 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。具体实质详见公司 2024 年 3 月 16 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可诊治公司债券“奥维转债”转股价作风整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年成象性股票引发联想初度授予部分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元 /股的价钱向 789 名引发对象包摄共 502，906 股，这次股权引发包摄登记使公司总股本由 224，092，158 股变更为 224，595，064 股。本次 “奥维转债”转股价钱将作念相应调整，由 124.75 元/股调整为 124.58 元/股；公司 2023 年年度权益分配如故 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度鼓吹大会审议并通过《对于公司 2023 年年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》。这次利润分配及转增股本以决策实施前的公司总股本 224，595，064 股为基数，每股派发现款红利 1.99552 元（含税），以本钱公积金向整体鼓吹每股转增 0.4 股，认为派发现款红利 448，183，942.11 元，转增 89，838，026 股，本次分配后总股本为来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度权益分配实施公告》（公告编号：2024-054）。这次 “奥维转债”转股价钱由 124.58 元/股调整为 87.56 元/股，调整后的转股价钱将自 2024 年 5 月 20 日起实施。具体实质详见公司 2024 年 5 月 14 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分配调整“奥维转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。公司 2024 年半年度权益分配如故 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时鼓吹大会审议并通过《对于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，这次利润分配以决策实施前的公司总股本 314，433，317 股为基数，每股派发现款红利 0.86000 元（含税），认为派发现款红利 270，412，652.62 元。这次利润分配不进行公积金转增股本、不送红股。具体实质详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2024-097）。这次“奥维转债”转股价钱由 87.56 元/股调整为 86.70 元/股，调整后的转股价钱将自 2024 年 10 月 15 日起实施。具体实质详见公司 2024 年 10 月 9 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司对于实施 2024 年半年度权益分配调整“奥维转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-096）。公司已于 2024 年 11 月 15 日完成了 2021 年成象性股票引发计划初度授予部分第三个包摄期和第二次预留授予部分第二个包摄期的股份登记手续。公司股本由 314，433，169 股变更为 314，999，456 股。这次“奥维转债” 转股价钱将作念相应调整，由 86.70 元/股调整为 86.60 元/股，调整后的转股价钱将自 2024 年 11 月 25 日起实施；具体实质详见公司 2024 年 11 月 22 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可转换公司债券“奥维转债”转股价钱调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-120）。二、可转债转股价钱修正条件在本次刊行的可诊治公司债券存续时间，当公司股票在职意畅通三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的大会表决。上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有本次刊行的可诊治公司债券的鼓吹应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价揣度，在转股价钱调整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价揣度。如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股时间等讨论信息。从转股价钱修正日起，启动复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。三、对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的具体阐明放抄本公告日，公司股价已出现畅通三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“奥维转债”转股价钱的向下修正条件。公司董事会和科罚层从公谈对待悉数投资者的角度启程，笼统考虑宏不雅经济、行业情况、股价走势、市集环境、公司基本情况等多重要素，以及对公司遥远老成发展与内在价值的信心。为爱戴整体投资者利益，明确投资者的信心，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的议案》，表决成果为 4 票承诺、0 票反对、0 票弃权，关联董事葛志勇、李文、周永秀、殷哲、刘世挺遁藏表决。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在昔日六个月内，即自本公告涌现日起至 2025 年 6 月 17 日，如再次触发“奥维转债” 转股价钱的向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价格修正条件的时间从 2025 年 6 月 18 日重新起算，若再次触发“奥维转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“奥维转债”转股价钱的向下修正职权。敬请庞杂投资者谛视投资风险。特此公告。无锡奥特维科技股份有限公司董事会

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